来源:上海有色金属网

【西太平洋银行面临330万亿美元罚款:相当于2018年全球GDP的4倍】澳大利亚金融犯罪监察机构指控称,西太平洋银行“严重和系统”地洗钱超过2300万次,未报告的国际资金转移超过1950万笔,金额超过110亿澳元(约合70亿美元),是澳大利亚史上最严重的一次有组织的洗钱犯罪行为。该银行可能会面临483万亿澳元(合330万亿美元)的罚款。

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