德国当局就丹斯克银行洗钱丑闻对德银进行突击检查

SMM网讯:法兰克福检察官周三表示,德国当局突击检查了德意志银行(Deutsche Bank)位于法兰克福的总部,并搜寻了与丹斯克银行洗钱丑闻有关的信息。

检方表示,他们正在调查这家德国最大的银行是否为洗钱提供了便利,以及它是否未能及时就可疑交易向当局发出警告。

包括美国、丹麦、英国和爱沙尼亚在内的几个国家正在调查丹斯克银行通过其爱沙尼亚分行转移的可疑款项,这些款项总计达2000亿欧元(约2200亿美元)。德银是丹斯克银行的代理银行。

调查从周二开始,目前仍在进行中,涉及三名检察官和九名德国联邦刑事警察。检察官办公室表示,目前尚不清楚这一行动将持续多久。

德银表示将配合检方工作,德银在一份声明中表示:“德银已全面调查了此事的事实,并已主动提供了尽可能多的所需文件。”

德银此前曾面临洗钱问题,去年数十名警察突袭了德银在法兰克福及法兰克福周边的6个办事处,原因是涉嫌与“巴拿马 文件”有关的洗钱指控。

2017年,德银因在莫斯科、伦敦和纽约之间进行可能被用于洗钱的虚假交易而被罚款近7亿美元。美国司法部对此事仍在进行调查。

因业绩持续下滑,德银于今年7月份宣布了彻底改革的自救计划,并在官网上披露了相关计划。该计划表示,为了实现转型,该行将大幅缩减其投资银行的规模、退出股票销售及交易业务等,并计划到2022年将总成本削减四分之一。与之相伴的是,德银计划在全球裁员1.8万人,到2022年底,其全球员工总数将削减至7.4万人。


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